प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि उसने बैंक में जमा रुपये को फ्रीज कर दिया है। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज वज़ीरएक्स के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के हिस्से के रूप में 64.67 करोड़।

संघीय एजेंसी ने कहा कि उसने ज़ानमाई लैब प्राइवेट लिमिटेड के एक निदेशक के खिलाफ छापे मारे, जो मालिक है वज़ीरएक्स3 अगस्त को हैदराबाद में और आरोप लगाया कि वह “असहयोगी” था।

इनके खिलाफ एजेंसी की जांच क्रिप्टो एक्सचेंज भारत में काम कर रहे कई चीनी ऋण ऐप (मोबाइल एप्लिकेशन) के खिलाफ चल रही जांच से जुड़ा हुआ है।

एजेंसी ने वज़ीरएक्स पर पिछले साल कथित उल्लंघन का आरोप लगाया था विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा).

“यह पाया गया कि वज़ीरएक्स के निदेशक समीर म्हात्रे के पास वज़ीरएक्स के डेटाबेस तक पूरी तरह से पहुंच है, लेकिन इसके बावजूद वह क्रिप्टो संपत्ति से संबंधित लेनदेन का विवरण प्रदान नहीं कर रहा है, जो कि तत्काल ऋण ऐप धोखाधड़ी के अपराध की आय से खरीदा गया है। ।” “ढीले केवाईसी मानदंड, वज़ीरएक्स और बिनेंस के बीच लेनदेन का ढीला नियामक नियंत्रण, लागत बचाने के लिए ब्लॉक चेन पर लेनदेन की गैर-रिकॉर्डिंग और विपरीत पर्स के केवाईसी की गैर-रिकॉर्डिंग ने सुनिश्चित किया है कि वज़ीरएक्स किसी भी खाते को देने में सक्षम नहीं है। लापता क्रिप्टो संपत्ति,” ईडी ने एक बयान में आरोप लगाया।

इसने कहा कि कंपनी ने इन क्रिप्टो संपत्तियों का पता लगाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। “अस्पष्टता को प्रोत्साहित करके और एएमएल (मनी लॉन्ड्रिंग रोधी) मानदंडों को कम करके, इसने लगभग 16 आरोपी फिनटेक कंपनियों को क्रिप्टो मार्ग का उपयोग करके अपराध की आय को वैध बनाने में सक्रिय रूप से सहायता की है,” यह कहा।

इसलिए, ईडी ने कहा, रुपये की सीमा तक बराबर चल संपत्ति। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत वजीरएक्स के पास पड़े 64.67 करोड़ रुपये फ्रीज कर दिए गए।




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