वीवो इंडिया ने मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित जघन्य आर्थिक अपराध किया, ईडी ने दिल्ली एचसी को बताया

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Written By WindowsHindi

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प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया है कि वीवो इंडिया के खिलाफ पीएमएलए के प्रावधानों के अनुसार सख्ती से जांच की गई है और यह अपराध मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है जो एक जघन्य आर्थिक अपराध है। वित्तीय जांच एजेंसी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर एक हलफनामे में चीनी स्मार्टफोन निर्माता द्वारा दायर याचिका का विरोध किया और कहा कि याचिकाकर्ता की व्यावसायिक व्यस्तता और उसकी प्रतिष्ठा और सद्भावना मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध की जांच के दौरान प्रासंगिक विचार नहीं हैं। प्रतिवादी द्वारा।

हलफनामे में आगे कहा गया है कि कर्मचारियों वीवो इंडियाकुछ चीनी नागरिकों सहित, ने खोज कार्यवाही में सहयोग नहीं किया और “खोज टीमों द्वारा पुनर्प्राप्त किए गए डिजिटल उपकरणों को भगाने, हटाने और छिपाने की कोशिश की थी”।

ईडी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता के बैंक खातों को फ्रीज करते समय कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किया गया है और इसे अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है।

इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 19 (1) (जी) एक वैध व्यापार, व्यवसाय और व्यवसाय के संबंध में दी गई स्वतंत्रता है, न कि धोखाधड़ी और पहचान की गलत व्याख्या के आधार पर किए गए व्यवसाय के संबंध में।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में वीवो मोबाइल को 950 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के अधीन बैंक खातों को संचालित करने की अनुमति दी थी। वीवो ने उनके बैंक खातों को फ्रीज करने को चुनौती दी है प्रवर्तन निदेशालय (ईडी). कोर्ट ने ईडी को याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. मामले को आगे की सुनवाई के लिए 28 जुलाई को सूचीबद्ध किया गया है।

अदालत ने वीवो को 950 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी प्रस्तुत करने और उसमें पहले से पड़े 251 करोड़ रुपये की शेष राशि को बनाए रखने के लिए अपना बैंक खाता संचालित करने की अनुमति दी थी।

इसके अलावा कंपनी से ईडी को भेजे गए धन के बारे में विस्तार से बताने को कहा गया था। कोर्ट ने यह भी कहा कि बैंक गारंटी सात कार्य दिवसों के भीतर जमा कर दी जाएगी। इस बीच ईडी अपना जवाब दाखिल करेगी।

वरिष्ठ अधिवक्ता, जो सिद्धार्थ अग्रवाल, वीवो इंडिया के लिए पेश हुए, ने प्रस्तुत किया कि कंपनी के बैंक खातों को “फ्रीज कर दिया गया है और सभी लेनदेन और धन के प्रवाह को फ्रीज कर दिया गया है”।

याचिकाकर्ता ने कहा, वह व्यवसाय संचालित करने में सक्षम नहीं है और कोई भी कंपनी बिना बैंक खाते के काम नहीं कर सकती है।

उन्होंने कहा कि नौ बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है और इन खातों से बकाया और सीमा शुल्क का भुगतान किया जाता है।

उन्होंने आगे प्रस्तुत किया, “इन खातों को संचालित करने के लिए ऑक्सीजन की निरंतर आपूर्ति और व्यवसाय चलाने की क्षमताओं के लिए डिफ्रीज किया जाना है।”

ईडी के वकील ने प्रस्तुत किया कि “अपराध की आय” का खुलासा किया गया है लेकिन प्रकृति अभी भी छिपी हुई है। असली प्रकृति की खोज की जानी है।

ईडी के वकील जोहैब हुसैन ने तर्क दिया कि संदिग्ध राशि 1200 करोड़ रुपये है और केवल 251 करोड़ डेबिट किए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि GPICPL द्वारा याचिकाकर्ता को 1200 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था और इसके पूर्व निदेशक भाग रहे हैं।

अग्रवाल ने कहा, “हम लेनदेन का साप्ताहिक या दैनिक विवरण देने के लिए तैयार हैं। मुझे सांस लेने की अनुमति दें, कोई भी संगठन बैंक खाते के बिना काम नहीं कर सकता है।”

वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा, जो वीवो इंडिया के लिए भी पेश हुए, ने कहा कि कंपनी में 9,000 कर्मचारी हैं।

“एक दायित्व है,” उन्होंने कहा, इसके खातों को फ्रीज करने से कंपनी की “नागरिक मृत्यु” होगी।

विवो इंडिया के वकील ने प्रस्तुत किया था कि “कंपनी के साथ गंभीर अन्याय होगा और कंपनी की प्रतिष्ठा और व्यावसायिक संचालन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा”।

याचिका में कहा गया है कि बैंक खातों को फ्रीज करने से न केवल बैंक खातों के माध्यम से याचिकाकर्ता के मौजूदा / संभावित व्यवसाय संचालन में बाधा आएगी बल्कि भारत और दुनिया भर में याचिकाकर्ता के संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

इसमें कहा गया है कि यदि याचिकाकर्ता के बैंक खातों में राशि जमा रहती है, तो वह विभिन्न अधिनियमों के तहत सक्षम अधिकारियों को अपने वैधानिक बकाया का भुगतान नहीं कर पाएगा, जिससे याचिकाकर्ता कानून का और उल्लंघन कर रहा है।

याचिका में कहा गया है, “फ्रीजिंग याचिकाकर्ता के हजारों कर्मचारियों को वेतन का भुगतान भी रोकता है।”

ईडी के अनुसार, वीवो इंडिया की लगभग 23 संबद्ध फर्मों जैसे ग्रैंड प्रॉस्पेक्ट इंटरनेशनल कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड (जीपीआईसीपीएल) ने बड़ी मात्रा में हस्तांतरण किया और कुल 1,25,185 करोड़ रुपये की बिक्री आय में से, इसने कुल कारोबार का लगभग 50 प्रतिशत जमा किया। भारत, मुख्य रूप से चीन के लिए।

“इन कंपनियों ने वीवो इंडिया को बड़ी मात्रा में फंड ट्रांसफर किया है। इसके अलावा, 1,25,185 करोड़ रुपये की कुल बिक्री आय में से, वीवो इंडिया ने 62,476 करोड़ रुपये टर्नओवर का लगभग 50 प्रतिशत भारत से बाहर भेज दिया, मुख्य रूप से चीन, ”ईडी ने एक बयान में कहा।

ईडी ने अपने बयान में विवो मोबाइल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और इसकी 23 संबद्ध कंपनियों जैसे जीपीआईसीपीएल से संबंधित देश में 48 स्थानों पर तलाशी लेने के बाद जानकारी का खुलासा किया।

इसने आगे कहा कि GPICPL को 3 दिसंबर, 2014 को कंपनी रजिस्ट्रार, शिमला में हिमाचल प्रदेश में सोलन और गांधी नगर, जम्मू के पंजीकृत पतों के साथ पंजीकृत किया गया था।

कंपनी को चार्टर्ड एकाउंटेंट नितिन गर्ग की मदद से झेंगशेन ओयू, बिन लू और झांग जी द्वारा शामिल किया गया था।

“बिन लू ने 26 अप्रैल, 2018 को भारत छोड़ दिया। झेंगशेन ओयू और झांग जी ने 2021 में भारत छोड़ दिया।”

ईडी द्वारा पीएमएलए जांच की शुरुआत जीपीआईसीपीएल और उसके निदेशक के खिलाफ पिछले साल 5 दिसंबर को दिल्ली पुलिस के तहत कालकाजी पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के आधार पर इस साल 3 फरवरी को एक प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज करके की गई थी। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर शेयरधारकों और प्रमाणित पेशेवरों।

प्राथमिकी के अनुसार, GPICPL और उसके शेयरधारकों ने निगमन के समय जाली पहचान दस्तावेजों और झूठे पतों का इस्तेमाल किया था।




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