भारत स्थित क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म वज़ीरएक्स ने कहा है कि देश के वित्तीय अपराध प्रहरी – प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अपने बैंक खातों को बंद कर दिया है जिससे कंपनी को बैंकिंग संचालन जारी रखने की अनुमति मिलती है। अगस्त में वापस, उन्होंने ज़ानमाई लैब्स के निदेशकों में से एक की तलाशी ली, जो भारत में वज़ीरएक्स का संचालन करता है और उनके बैंक बैलेंस को रु। 64.67 करोड़। यह ईडी की 16 फिनटेक कंपनियों और इंस्टेंट लोन ऐप्स की जांच के संबंध में था।

क्रिप्टो एक्सचेंज ने एक ट्वीट में घोषणा की, “ईडी ने वज़ीरएक्स के बैंक खातों को बंद कर दिया है। जांचकर्ताओं के सहयोग से, वज़ीरएक्स ने वज़ीरएक्स प्लेटफॉर्म का उपयोग करने वाली कथित आरोपी कंपनियों के सभी आवश्यक विवरण और दस्तावेज प्रदान किए।”

एक्सचेंज ने एक में स्पष्ट किया ब्लॉग भेजा बताते हुए, “प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) 16 फिनटेक कंपनियों और इंस्टेंट लोन ऐप की जांच कर रहा है। उनमें से कुछ वज़ीरएक्स प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के लिए हुए हैं। वज़ीरएक्स जांचकर्ताओं को सभी विवरण, जानकारी प्रदान करके सहयोग कर रहा है, और वज़ीरएक्स प्लेटफॉर्म का उपयोग करने वाली कथित आरोपी कंपनियों के दस्तावेज़।”

“कंपनी ने आगे स्पष्ट किया कि उसका किसी भी कथित आरोपी फिनटेक और इंस्टेंट लोन ऐप संस्थाओं के साथ कोई संबंध नहीं है, जो कि इसका विषय प्रतीत होता है। ईडी जांच, और ऐसा करने के लिए कोई कानूनी बाध्यता न होने के बावजूद केवाईसी/एएमएल जांच कर रहा है। वज़ीरएक्स किसी भी अन्य मध्यस्थ की तरह है जिसके मंच का दुरुपयोग किया जा सकता है।”

ईडी की जांच की खबर के कारण बिनेंस ने वज़ीरएक्स को लगभग अस्वीकार कर दिया। बिनेंस के सीईओ चांगपेंग झाओ ने ट्वीट किया कि लेनदेन पूरा करने के लिए अधिग्रहण कभी पूरा नहीं हुआ था. झाओ ने स्पष्ट किया, “21 नवंबर 2019 को, बिनेंस ने एक ब्लॉग पोस्ट प्रकाशित किया कि उसने वज़ीरएक्स का “अधिग्रहण” किया था – यह लेनदेन कभी पूरा नहीं हुआ था। “Binance के पास कभी भी – किसी भी समय – Zanmai Labs के किसी भी शेयर का स्वामित्व नहीं है, जो वज़ीरएक्स का संचालन करने वाली इकाई है।”

वज़ीरएक्स के सह-संस्थापक निश्चल शेट्टी ने झाओ के ट्वीट का खंडन किया “वज़ीरएक्स बिनेंस द्वारा अधिग्रहित किया गया था। ज़ानमाई लैब्स मेरे और मेरे सह-संस्थापकों के स्वामित्व वाली एक भारतीय इकाई है। Zanmai Labs के पास WazirX में INR-Crypto जोड़े संचालित करने के लिए Binance का लाइसेंस है। Binance क्रिप्टो जोड़े को क्रिप्टो संचालित करता है, क्रिप्टो निकासी की प्रक्रिया करता है।”


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